Bằng chứng cần giữ để báo cáo lừa đảo tình cảm

Bắt đầu từ sự liên quan, không phải số lượng

FBI liệt kê việc liên tục né tránh gặp mặt trực tiếp và áp lực rời khỏi nền tảng hẹn hò là những lý do cần thận trọng. Theo lựa chọn biên tập của riêng bạn, hãy lưu những tin nhắn cho thấy mô thức đó thay vì toàn bộ lịch sử trò chuyện. Trong ghi chú của bạn, hãy ghi ngày và giờ hiển thị bên cạnh mỗi tin nhắn đã lưu để hồ sơ rõ ràng. Một dấu hiệu cần thận trọng là một quan sát cần mô tả chính xác, không phải bằng chứng về ý định. [FBI: Lừa đảo tình cảm]

• Chỉ lưu những tin nhắn minh họa mối lo cụ thể của bạn, chẳng hạn như việc liên tục né tránh gặp mặt hoặc áp lực rời khỏi ứng dụng.
• Thêm một dòng ghi chú về ngày và giờ hiển thị trên mỗi tin nhắn đã lưu.
• Giữ một mục lục ngắn gọn để người đọc có thể theo dõi thứ tự.

Ghi riêng một yêu cầu chuyển tiền, sau đó xử lý việc thanh toán

FTC lưu ý rằng kẻ lừa đảo tình cảm có thể xây dựng lòng tin rồi yêu cầu tiền. Nếu bạn đã thanh toán, FTC khuyên liên hệ ngay với công ty thanh toán hoặc ngân hàng và báo cáo tài khoản; hai bước này đi cùng nhau và cấp thiết về thời gian hơn việc tìm kiếm hồ sơ thêm nữa. Hãy lưu tin nhắn cụ thể nơi tiền được yêu cầu, kèm ngày và giờ hiển thị, và coi đó là một quan sát để báo cáo riêng tư thay vì bằng chứng về danh tính hay ý định. Không gửi thêm tiền để thử nghiệm hay xác nhận bất cứ điều gì. [FTC: Những điều cần biết về lừa đảo tình cảm] [FTC: Phải làm gì nếu bạn bị lừa đảo] [FBI: Lừa đảo tình cảm]

• Chụp màn hình tin nhắn hiển thị số tiền và phương thức được yêu cầu.
• Ghi lại ngày và giờ hiển thị.
• Liên hệ ngay với công ty thanh toán hoặc ngân hàng và báo cáo tài khoản nếu tiền đã được gửi.
• Không gửi thêm tiền để thử nghiệm hay xác nhận bất cứ điều gì.

Lưu liên kết và hình ảnh hồ sơ công khai như những quan sát

FTC gợi ý tìm kiếm ảnh hồ sơ để phát hiện việc tái sử dụng không nhất quán. Nếu bạn có công cụ tìm kiếm ảnh, chỉ ghi lại những gì kết quả cho thấy và coi đó là một quan sát chưa kết luận; một ảnh bị tái sử dụng có thể có những lý do vô hại. Tính khả dụng thay đổi tùy theo quốc gia và thiết bị. Theo cách ghi chép biên tập, hãy sao chép URL hồ sơ công khai và lưu trang đúng như khi nó xuất hiện, kèm tên hiển thị bên cạnh. Việc ghép tên với ảnh không chứng minh danh tính. Không truy cập tài khoản riêng tư hay theo dõi vị trí của bất kỳ ai. [FTC: Những điều cần biết về lừa đảo tình cảm]

• Ghi lại chính xác URL công khai và ngày bạn truy cập.
• Chụp ảnh màn hình toàn màn hình hiển thị tên và ảnh hồ sơ cùng nhau.
• Coi việc ghép cặp hoặc kết quả tái sử dụng là một quan sát chưa kết luận, không phải bằng chứng về danh tính hay sự không trung thực.

Biên lai thanh toán của bạn

Nếu bạn đã gửi tiền, hãy giữ biên lai, số giao dịch và sao kê của chính bạn làm hồ sơ cá nhân, che đi các số tài khoản không cần thiết cho báo cáo. Theo quan điểm biên tập, chỉ giữ hồ sơ về những gì bạn đã gửi và khi nào. Đối với bước cấp thiết, FTC khuyên liên hệ ngay với công ty thanh toán hoặc ngân hàng và báo cáo tài khoản; cặp hành động đó quan trọng hơn bất kỳ việc thu thập nào thêm nữa. [FTC: Những điều cần biết về lừa đảo tình cảm] [FTC: Phải làm gì nếu bạn bị lừa đảo]

• Lưu biên lai dưới dạng PDF hoặc ảnh rõ ràng.
• Thêm một dòng ghi chú cho mỗi lần thanh toán: ngày, số tiền và phương thức.
• Liên hệ ngay với công ty thanh toán hoặc ngân hàng và báo cáo tài khoản.

Báo cáo riêng tư không phải là lời buộc tội công khai

Theo hướng dẫn biên tập, báo cáo với nền tảng hẹn hò, ngân hàng của bạn hoặc một cơ quan chính thức là một quá trình riêng tư. Một bài đăng công khai nêu tên ai đó là một lời buộc tội có thể khó sửa chữa nếu sự thật chưa đầy đủ, và cách nền tảng xử lý báo cáo có thể không khớp với kỳ vọng của bạn. Chỉ chia sẻ hồ sơ với kênh riêng tư phù hợp, giữ một bản sao những gì bạn đã gửi, và không liên hệ với bạn bè, gia đình hay người sử dụng lao động của người đó hoặc công bố chi tiết riêng tư.

• Dùng biểu mẫu báo cáo của nền tảng và chỉ đính kèm các tệp liên quan.
• Nếu không chắc nên báo cáo ở đâu, hãy bắt đầu với nền tảng và, nếu tiền đã được gửi, hãy liên hệ với công ty thanh toán hoặc ngân hàng.
• Giữ một bản sao những gì bạn đã gửi và ngày tháng.

Một ví dụ giả định có diễn giải

Đây là một minh họa giả định, không phải một vụ việc thật và không phải một bài kiểm tra dành cho ai. Hãy tưởng tượng Alex gặp một người trên ứng dụng hẹn hò. Theo thời gian, người đó né tránh các cuộc gọi video và yêu cầu Alex gửi tiền để trả một hóa đơn; FBI mô tả việc liên tục né tránh gặp mặt và áp lực rời khỏi nền tảng là những dấu hiệu cần thận trọng, và FTC lưu ý kẻ lừa đảo có thể yêu cầu tiền. Alex đã lưu ba ảnh chụp màn hình: những lần né tránh gặp mặt, yêu cầu chuyển tiền và trang hồ sơ công khai. Alex cũng đã lưu biên lai của một khoản chuyển tiền đã gửi, liên hệ với ngân hàng và báo cáo hồ sơ với ứng dụng. Alex đã không đăng bài về người đó trên mạng. Câu chuyện chỉ mang tính minh họa, không phải một danh sách kiểm tra chứng minh tội lỗi. [FTC: Phải làm gì nếu bạn bị lừa đảo] [FBI: Lừa đảo tình cảm]

• Liệt kê các sự kiện chính theo thứ tự cùng với những ngày tháng bạn có.
• Giữ một dòng thời gian dạng văn bản thuần về các tệp của bạn để người đọc có thể theo dõi.
• Ngừng thu thập khi đã có đủ các hồ sơ liên quan.

Quyết định những gì cần giữ lại và khi nào nên dừng

Bảng dưới đây là hướng dẫn biên tập, không phải bài kiểm tra tội lỗi. Bảng phân tách những gì bạn có thể quan sát, giới hạn của bằng chứng đó và hành động mà nó hỗ trợ. Hãy ngừng thu thập khi bạn đã có các tin nhắn thể hiện mối lo ngại của mình, liên kết hồ sơ công khai và bất kỳ biên lai thanh toán nào, sau đó chuyển sang báo cáo thay vì tiếp tục tìm kiếm.

Sắp xếp báo cáo mà không lặp lại

Theo hướng dẫn biên tập, hãy giữ ngắn gọn. Một thư mục cho tin nhắn, một cho liên kết công khai và một cho biên lai, được đặt tên theo ngày của sự việc, thường là đủ. Chỉ đính kèm những tệp liên quan đến mối lo ngại của bạn. Không có gì trong các tệp chứng minh tội lỗi hay dự đoán kết quả, nên hãy dừng thu thập khi bộ ngắn gọn của bạn đã hoàn tất.

• Tạo một thư mục cho tin nhắn, một cho liên kết công khai và một cho biên lai.
• Đặt tên mỗi tệp theo ngày của sự việc.
• Chỉ nộp những tệp liên quan đến mối lo ngại của bạn.

Thêm vài câu hỏi